Политика Know Your Customer (KYC)

Последнее обновление: 02.07.2026

Управляющая компания бренда SRL с идентификатором 3-102-937610 зарегистрирована и ведет деятельность на основании законодательства Союза Коморских островов. Факт подпадания под действующую местную юрисдикцию обязывает бренд в своей деятельности отталкиваться от политики KYC, предполагающей знание собственных клиентов. Это необходимо для исключения отмывания денег, обслуживания несовершеннолетних, политически значимых и ряда иных категорий лиц.

Суть KYC сводится к верификации путем проверки личной и платежной информации о конкретном пользователе.

Управляющая компания и администрация правомерны и правомочны запрашивать у клиентов различные сведения в рамках соблюдения приведенной политики. Это потребность и обязанность, вытекающие в т. ч. из факта лицензирования. При условии отказа конкретного пользователя от выполнения требований в части подтверждения личности официальные представители бренда и лица, действующие по его поручению, могут использовать инструменты для давления. Это, скажем, ограничение выплат, приостановка доступа к функционалу сайта и т. д.

Администрация ставит упор на противодействие потенциальным рискам. Среди них – обслуживание несовершеннолетних и предоставление сервиса мошенникам, политическим значимым лицам, субъектам отмывания денег и т. д. По обозначенной причине и принята политика KYC, ее положения безоговорочно выполняются, чтятся и соблюдаются.

В распоряжении бренда есть три инструмента, или же этапа проверки конкретного пользователя. Это:

1. SDD. Речь об упрощенном варианте. Предполагается, что условный профиль риска пользователя характеризуется как минимальный.
2. CDD. Расширенная проверка. Вариант оптимален при условии, что требуется полноценная верификация игрока.
3. EDD. Это вариант усиленной проверки. Отличительная особенность – применимость по отношению к пользователям, портрет риска которых характеризуется значительными недостатками.

Администрация вправе без согласия клиента инициировать все процедуры в рамках KYC при следующих условиях:

• Совокупная сумма средств, внесенных на игровой баланс конкретным клиентом, превысила 5 000 евро;
• Осуществляется вывод первой или крупной выплаты;
• Есть признаки подозрительного поведения, нетипичного по отношению к стандартным паттернам активности в кабинете и на сайте.

Верификация предполагает проверку загруженных в систему:

• Копий удостоверения личности в виде информативных страниц;
• Фото с паспортом;
• Выписки по банковскому счету или иного документа, подтверждающего, что платежный инструмент, используемый на сайте, принадлежит игроку.

Инструкция по верификации в рамках KYC

Процедура укладывается в ряд последовательных этапов:

1. Подтверждение личности. Обязательна подпись документа. Если удостоверение выдано Австрией, Францией, рядом иных европейских государств или США, а также Великобританией, оно не принимается к рассмотрению. Это же касается и иных юрисдикций, запрещенных по решению Anjouan Offshore Financial Authority. Важно, чтобы:
   • Полное имя совпадало с ФИО пользователя;
   • Документ был действующим;
   • Возраст превышал 18 лет.
2. Подтверждение дислокации – места проживания. Подойдет документ вроде счета за коммунальные услуги. Стоит помнить, что как и в случае с удостоверением личности, не принимаются бумаги, выданные странами из запрещенных юрисдикций. Необходимо выполнение следующих условий:
   • Данные соответствуют информации, заявленной пользователем;
   • Документ не старше трех лет.
3. Подготовка фото с паспортом или иным удостоверением личности. Речь о селфи. Детали:
   • Лицо должно соответствовать фото в паспорте;
   • Удостоверение соответствует тому, что было предоставлено на первом шаге.

Примечания

При условии удачного завершения процедуры верификации различные ограничения снимаются с профиля пользователя. В иной ситуации поступит уведомление с объяснением причин отказа. Это поможет исправить ошибки и добиться успешной верификации.

Внимание! Попытка обмана вскроется на этапе подтверждения. Это приведет к ограничениям в виде блокировки профиля и заморозки средств на игровом балансе.